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Todo programa de Compliance Penal precisa de un control y seguimiento del cumplimiento de las distintas normas, al tiempo que se habilita un canal de denuncias interno. A su vez, la empresa ha de proporcionar información y, según el caso, formación, a sus empleados y gestores.

En Cuquerella Abogados, prestamos a nuestros clientes un servicio integral con el asesoramiento y apoyo necesarios para posibilitar la implementación en el seno de la empresa de un programa de Compliance Penal. Para lograrlo, nos encargamos de:

  • Diseñar el programa de cumplimiento penal.
  • Redactar manuales y protocolos corporativos.
  • Evaluar los riesgos penales.
  • Apoyar, mediante reportes de recepción, en las comunicaciones obligatorias a empleados, colaboradores y responsables.
  • Controlar el cumplimiento de las medidas del programa de prevención.
  • Desarrollar un canal de denuncias.
  • Asesorar a los órganos encargados de la implementación del programa de cumplimiento penal y ofrecer cursos de formación para su adecuada implementación.

 




  • Cuquerella Abogados es un despacho de abogados que atesora más de 20 años de experiencia (nacimos en 1994), especializado en la internacionalización de nuestro clientes y en Derecho Bancario.

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